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"Estão presentes os fundamentos para a extensãeste da quebra do sigilo bancário (…), as atividades da organização criminosa podem possibilitar deter perdurado pelo perÃodo do deflagraçãeste da Operação Zelotes, em março de 2015, e até a atualidade", afirma o juiz Vallisney de Souza Oliveira, titular da 10ª Vara Criminal da Justiça Federal, em BrasÃlia. Inicialmente a procuradoria pedia a extensão DE quebras por sigilo somente até 2015.
Este banco norte-americano existe pelo PaÃs do futebol desde a dfoicada do 1940 e teve suas operações compradas em 2006 pelo Banco Itaú, de que dois anos depois incorporou o Unibanco.Â
A Procuradoria da República no Distrito Federal diz, nas alegações finais, de que ESTES executivos Angelotti e Abreu cometeram corrupção ativa por três anos, tentando subornar funcionários da Receita de modo a obter a derrubada por cobranças de impostos contra o banco.
"Ele tinha uma eficiência acima da mé especialmentePOR DIA de modo a levantar junto à Receita cré especialmenteditos tributários a qual ESTES bancos tinham direito. E, por tal razão, trabalhava para muitos bancos", relata.
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A CPI foi criada de modo a investigar suposta manipulaçãeste usar este link em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) de modo a favorecer empresas investigadas por supostos crimes contra a Receita Federal. Este esquema pode deter resultado em prejuÃzo por R$ 19 bilhões à Receita.
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De modo a ele entre ESTES nomes que deviam ser ouvidos estão o Destes ex-ministros Gilberto Carvalho e Erenice Guerra, e o filho do presidente Lula, Luis Cláudio, qual não tiveram os requerimentos por convocação aprovados.
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Os rfoius continuam sob investigação e ainda há várias partes do processo sob segredo por Justiça. Na semanada passada, Leite e Pagnozzi foram presos preventivamente em nova fase da Operaçãeste Zelotes.
O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisões", diz a nota da assessoria.
Vanessa Grazziotin afirmou na sessão desta quinta que relatórios da PF apontam a existência de indÃcios de irregularidades no julgamento por mais de 70 processos envolvendo dÃvidas por bancos, montadoras do automóveis e siderúrgicas.
No POR DIA 21 do julho, o juiz aceitou a denúncia oferecida pelo MPF contra 11 réus. Estãeste, entre eles, este auditor Eduardo Cerqueira Leite, da Receita Federal, e outros três ex-conselheiros do órgão de recursos fiscais ou vizinhos ligadas a eles, para além do ex-diretor financeiro do BankBoston pelo Brasil Walcris Rosito e do advogado Mário Pagnozzi, que seria um dos lÃderes do esquema e responsável por intermediar as demandas DE empresas qual este contratavam junto ao Carf, entre outros. Procurada pelo UOL, a Receita Federal diz de que colabora usando Lindas as investigações.